دکتر مازیار میر مرجع و مشاور انتخابات، مذاکره و زبان بدن ایران

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مقاله جامع درباره موسسات مالی کلاهبردار در ایران و راهکارهای قانونی و شیوه‌های شکایت

در این مطلب خواهید خواند
Twitter
LinkedIn
Print

مقاله جامع درباره موسسات مالی کلاهبردار در ایران و راهکارهای قانونی و شیوه‌های شکایت

مقاله جامع درباره موسسات مالی کلاهبردار در ایران

مقاله جامع درباره موسسات مالی کلاهبردار

 

 

 

نوشته دکترمازیارمیر

مقدمه

 

در سال‌های اخیر، موسسات مالی کلاهبردار در ایران به یکی از مسائل جدی و حساس در عرصه اقتصادی تبدیل

شده‌اند که باعث افتضاحات و آسیب به اقتصاد کشور شده‌اند. این موسسات با استفاده از تکنیک‌ها و شیوه‌های

مختلف، سرمایه‌گذاران را به فریب می‌دهند و منجر به اتلاف بیشماری از سرمایه‌های آنان می‌شود. در این مقاله،

به بررسی انواع موسسات مالی کلاهبردار در ایران، مطالعه موردی برخی از آن‌ها، شیوه‌های مقابله و موارد

قانونی این تخلفات پرداخته خواهد شد.

انواع موسسات مالی کلاهبردار در ایران

 

  1. شرکت‌های پول‌شویی: این شرکت‌ها با استفاده از شبکه‌های پیچیده از تراکنش‌های غیرقانونی، سعی در پنهان کردن وجود و منابع نامشروع دارند.
  2. شرکت‌های اعتباری کلاهبردار: این شرکت‌ها با ارائه اعتبارات جعلی یا بدون ضمانت، سرمایه‌گذاران را به فریب می‌دهند.
  3. بنگاه‌های سرمایه‌گذاری کلاهبردار: این بنگاه‌ها با ارائه پروژه‌های فریبنده و غیرقابل اجرا، سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کنند.

مطالعه موردی: شرکت اعتباری جعلی “تسهیلات مالی”

 

یکی از مثال‌های برجسته شرکت‌های اعتباری کلاهبردار در ایران، شرکت اعتباری جعلی “تسهیلات مالی” است.

 

این شرکت با ارائه قراردادهای اعتباری جعلی به مشتریان و عدم ارائه مستندات قانونی و مالی معتبر،

سرمایه‌گذاران را به خود جذب می‌کند. پس از جمع‌آوری مبالغ بالا از سرمایه‌گذاران، این شرکت ناپدید می‌شود و

سرمایه‌های آن‌ها را به سرقت می‌برد.

موارد قانونی و شیوه‌های شکایت

 

برای مقابله با موسسات مالی کلاهبردار در ایران، موارد قانونی و شیوه‌های شکایت زیر وجود دارد:

  • قانون بانکی و اعتباری: این قانون شامل مقررات و ضوابطی است که شرایط اعطای تسهیلات و قوانین مربوط به اعتبارات را تنظیم می‌کند.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
دکتر مازیار میر مرجع و مشاور کسب وکار، مذاکره و زبان بدن ایران

مشاوره‌ای برای یافتن بهترین مسیر کسب‌وکار!

دکتر میر
اگه مطلب رو دوست داشتی، اینا رو از دست نده!

مذاکره یا عدم مذاکره مسئله این است

مذاکره یا عدم مذاکره مسئله این است   این روزها برخی افراد بی تخصص و بی تجربه و یا سطحی از مدل اقتصادی ترکیه و روسیه با تفاسیر غلط و

بهترین مشاوران عالی کسب و کار کشور 1397
بهترین مشاور کسب و کار

بهترین مشاوران عالی کسب و کار کشور 1397

بهترین مشاوران عالی کسب و کار کشور 1397 بهترین مشاوران عالی کسب و کار بهترین مشاوران عالی کسب  مشاوران کسب و کار   فقط تکیه به دانش خود و یا

اصول و فنون مذاکره

چک لیست کامل برای اقدامات پس از پایان مذاکره

چک لیست کامل برای اقدامات پس از پایان مذاکره نوشته دکترمازیارمیر لیست کامل برای اقدامات پس از مذاکره اقدامات پس از پایان مذاکره         مقدمه   مذاکره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت مشاوره